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    公司用私人銀行卡交易的十大風險

    風險一

    個人卡交易,體現了企業資金管理混亂,收付款流程和財務制度不完善,再就是企業內部控制不健全,給外部投資者、政府部門以及上下游等留下不好的印象等。

    風險二

    個人卡交易,會影響企業IPO和上市。

    如果企業走IPO的路,那么個人卡的審核,就會上升到一個質的層面。比如大量用個人卡發放工資、收付貨款等,都會影響企業IPO,難以有效保證財務報告的真實性、可靠性。

    風險三

    通過個人收款付款,就會造成企業三流不一致。容易產生“虛開發票”的涉稅風險?!叭饕恢隆币彩桥袛嘭攧帐欠裾幍闹匾獦藴?。

    風險四

    用個人戶長期收取款項,會導致公私財產不分,如果企業出現資不抵債,股東要承擔無限連帶責任,用個人資產償還公司債務。特別是一人有限公司。

    一人有限公司雖然承擔有限責任,但是你要證明自己的財產和企業的財產是相互獨立的,否則還是要承擔無限責任的。

    1、賬目規范,嚴格按照會計制度和準則處理;

    2、依法納稅,特別是工資和分紅給股東的錢必須扣稅;

    3、股東從公司報銷的每一筆錢必須與經營有關并且符合財務制度;

    4、每年請第三方會計師事務所內部審計,出具審計報告。

    風險五

    個人卡交易,有可能會涉及挪用資金、職務侵占等責任。

    風險六

    個人卡的存在違法了《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業銀行法》。

    風險七

    個人卡的存在違法了《中華人民共和國現金管理暫行條例》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》。

    風險八

    個人賬戶頻繁交易或大額交易,會被銀行列入重點監控對象,排除是否有不正規的交易、是否存在洗錢的可能。

    風險九

    個人卡交易存在商業賄賂的法律風險。

    風險十

    個人賬戶交易在稅務上的風險非常之大。

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